兀官簸纯
2019-06-15 07:01:17

佛罗里达州劳德代尔堡 - 一名佛罗里达州联邦法官称,他是一家价值1亿美元的“欺诈工厂”的老板,该工厂使用数千名被盗身份非法获得所得税退税,周四被判入狱近20年。

美国地方法院法官William Dimitrouleas对27岁的Harlan“Money King”Decoste判处了刑罚,他此前曾对欺诈,身份盗窃和其他指控表示认罪。 Decoste面临更多的监狱时间,但Dimitrouleas通过使用比政府更低的估计给了他一点点休息。

尽管如此,法官明确指出,由于他负责,因此在案件中被判有罪的五名男子被判刑时间最长。

趋势新闻

“我认为这是一家欺诈工厂,”Dimitrouleas周四在听证会上说。 “他是老板。”

美国国税局的调查人员称,该集团在米拉马尔安静的郊区使用了一栋租来的房子作为10台笔记本电脑的中心,试图在2011年7月至2013年5月期间窃取大约1.08亿美元。国税局估计这些人能够以欺诈手段获取使用29,000个单独的被盗身份至少获得2820万美元的实际退款。

在警方回应2013年5月的房屋入侵抢劫事件后,该行动大开,发现电脑,一堆现金,装满昂贵的鞋子和珠宝的壁橱,手表,大麻袋和其他毒品,以及数十张预付借记卡和信用卡。

Decoste律师巴里格雷夫坚持认为美国国税局的欺诈估计被夸大了。 他说,与政府数千万美元的亏损数字相比,即使在房子里找回的战利品和现金也微不足道。

“没有办法,”格雷夫说。 “这完全基于猜测,推测和可能性。”

美国助理检察官布鲁克沃森说,调查人员无法追查所有被盗资金,但表示该行动是美国国税局发现的最大的退税欺诈计划之一。 Watson表示,Decoste于2015年因在亚特兰大地区的类似指控被捕,并且似乎在有记录的监狱电话中吹嘘他有偷窃的能力。

“他们不会毫无理由地称我为金钱之王,”德克斯特在一次有记录的电话中说,他告诉另一个人在税表上使用被盗身份的细节。

沃森说,Decoste还创建了一个名为GroundUp111的说唱标签作为欺诈业务的封面。 其他被告被列为所谓公司的官员,该公司没有制作任何音乐。

检察官正在抓住不义之财,包括超过174,000美元的现金,10台电脑,劳力士和其他昂贵的手表以及十几件黄金和钻石项链,链子和吊坠。 大多数被告还必须向政府支付高达2800万美元的赔偿金。